（原标题：合盛硅业第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-054 合盛硅业股份有限公司第四届董事会第八次会议示知于2025年8月15日以电子邮件容貌发出，会议于2025年8月26日下昼14:00在慈溪办公室二十四楼黑河会议室召开。会议应到董事9东谈主，实到9东谈主九游体育app(中国)官方网站，由董事长罗立国主捏，监事及高等惩办东谈主员列席。会议审议并通过了以下议案：1. 审议通过《对于公司2025年半年度申诉及选录的议案》；2. 审议通过《对于公司2025年半年度计提财富减值准备的议案》；3. 审议通过《对于取消监事会及翻新公司纪律的议案》，决定不再开荒监事会，监事会权利由董事会审计委员会诳骗；4. 审议通过《对于制定、翻新公司部分轨制的议案》，包括翻新多项里面惩办轨制；5. 审议通过《对于2025年度“提质增效重答复”举止决策的半年度评估申诉》；6. 审议通过《对于召开公司2025年第二次临时鼓吹大会的议案》。所有这个词议案均取得9票陈赞，无反对、弃权或侧目票。有关骨子详见公司于2025年8月28日在上海证券往返所网站及指定信息知道媒体的公告。